Обязательный контроль (для целей законодательства о борьбе с легализацией (отмыванием) доходов)

совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, которые осуществляли операции, подлежащие контролю, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Просмотров: 523